Analyste, Conformité - RPCFAT (Bilingue)

Voir au-delà des chiffres^MC

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l’expérience bancaire pour le mieux. Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd’hui, nous comptons plus que 2 800 employés qui travaillent ensemble, comme Une Équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

Ce poste est à pourvoir au sein de Banque Laurentienne.

Un des éléments clé de la mission du secteur Crime Financier et RPCFAT est d'effectuer la surveillance transactionnelle et réaliser des enquêtes indépendantes afin de protéger les actifs, la réputation de la Banque et d'assurer le respect des exigences règlementaires en lien avec le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le secteur Crime Financier et RPCFAT effectue l'analyse des risques possibles et des sources de vulnérabilité en matière de RPCFAT afin d'appliquer les mesures d'atténuation des risques, le cas échéant.

Responsabilités

• Prendre connaissance des alertes et indicateurs de risques transactionnels, analyse les indicateurs, établit les similitudes et les différences entre les éléments obtenus, effectue des liens, identifie différents éléments pouvant influencer les interventions ou faire progresser les dossiers dans sa sphère d'activités afin d'identifier les opérations douteuses en lien avec le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
• Effectue des analyses poussées sur la clientèle à la demande de divers secteurs et émet des recommandations afin d'établir une relation. Au besoin, il recommande des mesures d'atténuation pouvant aller jusqu'à une fin de relation d'affaire
• Effectue la cueillette et l'analyse de données obtenues auprès des clients, des marchands, des institutions financières et d'autres instances corporatives afin d'accumuler les preuves pertinentes à l'enquête en respectant les délais réglementaires
• Effectuer des enquêtes ou surveiller, dans les cas qui le justifient, les opérations d'un client afin de déterminer si celles-ci sont liées au RPCFAT
• Prépare les déclarations d'opérations douteuses qui doivent être envoyées au CANAFE
• Gère les échéances et la mise à jour des profils clients jugés à risque selon les normes d'atténuation des risques publiées dans la Politique en matière de recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (suivi des dossiers avec les gestionnaires du réseau de succursales, mise à jour des profils, etc)
• Contribue à la rédaction de procédures pour le département
• Assure le support et conseille les succursales et les divers secteurs de la Banque;
• Prépare et documente des dossiers et rédige des rapports de qualité;
• Maintient à jour sa connaissance des législations en vigueur, des politiques, programmes et procédures de la Banque et est à l'affût des tendances du marché;
• Effectue toutes autres tâches connexes.

Qualifications

• Formation universitaire en en administration, comptabilité, finance, droit ou dans une discipline pertinente au secteur d'activité dans un domaine approprié et 2 années d'expérience au sein d'une équipe d'investigation financière ou LRPCFAT, d'audit ou de gestion du risque.
• Bilinguisme* oral et écrit (Français et anglais)

       Critères spécifiques

• Connaissances pratiques des critères d'évaluations de transactions selon les critères de la loi RPCFAT
• Expérience en analyse de transactions financières
• Capacité de rédaction et de synthèse
• Habileté à faire preuve d'adaptation dans un contexte d'évolution
• Sens de l'autonomie et aptitude à démontrée en gestion des priorités
• Sens de l'initiative
• Habileté à établir et maintenir une relation de confiance avec les usagers du programme de conformité et les intervenants d'autres secteurs
• Organisation et rigueur afin d'effectuer le suivi de plusieurs demandes avec des échéances multiples
• Bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel, Outlook, Power Point)

Inclusion et accessibilité

À la Banque Laurentienne, nous croyons que tout le monde a sa place. Nous nous engageons à favoriser un environnement de travail inclusif qui reflète la diversité de nos clients et de nos communautés et où chacun a sa voix et sa chance de grandir et de prospérer. À cette fin, nous encourageons les candidatures de personnes issues de groupes dignes d'équité, notamment les personnes Autochtones, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap, les personnes marginalisées en raison de leur genre et la communauté 2ELGBTQIA+.

Nous nous efforçons d'offrir une expérience de travail flexible et accessible à tous. Si vous avez besoin d'une mesure d’adaptation, n'hésitez pas à nous le faire savoir.

LPRDE  

Nous pouvons recueillir, utiliser ou divulguer vos informations personnelles dans le but d'établir une relation de travail avec vous.